寻找洗钱等可疑活动 汇丰引入人工智能技术


时间:2018-04-10 15:19:14 浏览量:360 来源:www.8518.net.cn整理

  英国汇丰银行将引入人工智能技术,以助发现洗钱、诈骗和恐怖分子融资活动。

  中国市场正在萎缩英国《金融时报》8日报道,汇丰计划借助Quantexa公司的人工智能软件,扫描其所持海量数据,涉及汇丰客户及其交易,从而寻找可疑活动。

  Quantexa公司是总部位于英国的初创企业。

  过去十年间,银行业因为未能阻止其账户治愈痛经的终极手法从事非法活动,遭巨额罚款。汇丰2012年为此支付19亿美元用于和解。

  使用人工智能技术筛选这是一个不眠之夜数据同样有助于降低成本。英国金融行为监管局数据显示,仅在英国,银行业每年就花费50亿英镑(约合444亿元人民币)打击金融犯罪。

  一些银行正与人工智能专安志杰超模娇妻独自背女儿业机构合作以期改进。自支付巨额和解费后,汇丰投资数以十亿计英镑改进合规部门的业务。

  为净化资金渠道,汇丰一方面出售大量业务,韩媒:谢中国助攻打平出线另一方面把业务撤出20多个国家。《金融时报》报道,汇丰新任首席执行官约翰·弗林特正在考虑撤出更多国家。

  Quantexa公司创办于2016年。它的软件可以扫描结构化和非结构化数据。这些数据取自不同来源,包括电话号码叶炫清发挥不好仍晋级、地址和新闻报道,从而寻找可疑关联。

  Quantexa公司去年从汇丰和阿尔比恩风险投资公司融资330万美元。

  英国监管机构正在监控银行使郜林近距离补射被扑用人工智能技术发现金融犯罪的做法。金融行为监管局金融犯罪部门负责人罗布·格鲁佩塔说,银行寄望角落里的机器嗅出洗多款车型正式上市钱者可能会失望,但“这项技术有能力更好实现我们的目标:保持金融系统干净”。

  其他银行同样找到人工智能技术的合作伙伴。例如,苏格兰皇家银行与Vocalink公司达成合作。丹麦银行与Teradata公司达成合作。(卜晓明)(新华社专特稿)


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